公告日期：2023-04-18

公告编号： 2023-006

证券代码： 839133 证券简称： 淳博传播 主办券商： 申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔 2021〕

116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行

专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 9 月 1 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马犁，实际控制人能够实际支配的公司

有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 70.76%，实际控制人于创始阶段

取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东， 控股股东为上海淳皓投资有限公司，控股股东持有公司有表决

权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.49%。

公司控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的

情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。 公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

公告编号： 2023-006

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则

完善公司章程

是

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

淳博传播采用集合竞价交易，暂不涉及内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交

易的情况，所以还未建立《内幕知情人登记管理制度》。未来将按需建设。

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人， 其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，

人数超过公司董事总数的二分之一

是

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公告编号： 2023-006

公司董事长叶子兼任总经理，董事陈晓颖兼任副总经理，董事方莹婷兼任董事

会秘书，五位董事中有三人兼任高级管理人员，超过总数的二分之一。

公司是否设置以下机构或人员：

事项 是或否

审计委员会 否

提名委员会 否

薪酬与考核委员会 否

战略发展委员会 否

内部审计部门或配置相关人员 是

公司设财务人员，负责公司审计事项。

四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项 是或否

董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有

关情形

否

董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认

定为不适当人选，期限尚未届满

否

公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 否

董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其

不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满

否

董事、高级管理人员兼任监事 否

董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事 否

公司未聘请董事会秘书 否

超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属） 否

董事长和总经理具有亲属关系 否

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董事长和财务负责人具有亲属关系 否

董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书 是

总经理兼任财务负责人或董事会秘书 否

财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计

专业知识背景并从事会计工作三年……
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