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公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-026
证券代码:839133 证券简称:淳博传播 主办券商:申万宏源承销保荐
淳博(上海)文化传播股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:叶子先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博(上海)文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年 1-6 月的经营状况,公司编制了《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-026
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)发布的《淳博(上海)文化传播股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》;
(二)与会董事、监事、高管签字确认的对 2022 年半年度报告的确认意见。
淳博(上海)文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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