公告日期：2022-06-28

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶子先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,036,954 股，占公司有表决权股份总数的 93.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上……
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