公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-026

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：国投证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 9 月 29 日审议并通过：

聘任陈丽红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事会秘书孙庆玲女士因个人原因于2024年9月27日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第三届董事会第十八次会议，根据董事长李刚先生的提名，经各董事讨论，聘任陈丽红女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

陈丽红女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。2000 年 10 月至 2005 年 9 月，任哈尔滨中昊投资有限公司会计、会计主管；
2006 年 1 月至 2015 年 8 月任哈尔滨腾达纸箱包装有限公司财务经理；2015 年 10 月至
2017 年 2 月，任哈尔滨宝德生物技术股份有限公司财务经理；2017 年 4 月至 2019 年 6

公告编号：2024-026

月任哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司财务经理；2019 年 6 月至今，任哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司财务总监；2022 年 3 月至今，任哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字的《第三届董事会第十八次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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