公告日期：2023-06-21

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：安信证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月20日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下称“公司”）
的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－关联方披露》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《股份转让业务规则》）和《哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、
董事、监事和管理层必须遵守。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原
则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易及关联人

第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的
事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 委托或者受托管理资产和业务；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权、债务重组

（九） 签订许可使用协议；

（十） 转让或者受让研究与开发项目；

（十一） 购买原材料、燃料、动力；

（十二） 销售产品、商品；

（十三） 提供或者接受劳务；

（十四） 委托或者受托销售；

（十五） 与关联人共同投资；

（十六） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；

（十七） 中国证监会、公司股票挂牌或上市的证券交易机构认为应当属于
关联交易的其他事项。

第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其
他组织，为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子
公司以外的法人或其他组织；

（三） 由本制度第九条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者
由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；

（四） 持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

（五） 中国证监会、公司股票挂牌或上市的证券交易机构或者公司根据实
质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经导致公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第八条 公司与第七条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，
不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

第九条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或者间接持有公司 5％以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 本制度第七条第（一）项所列……
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