公告日期：2023-06-21

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：安信证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十三条 股东（包括股东代理人） 第九十三条 股东（包括股东代理人）
以其所持有或代表的有表决权的股份 以其所持有或代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。 决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该公司的股 公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在 份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除 一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应 前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股 的表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东 以向公司股东征集其在股东大会上的大会上的投票权。征集股东投票权应当 投票权。征集股东投票权应当向被征集向被征集人充分披露具体投票意向等 人充分披露具体投票意向等信息。禁止信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 以有偿或者变相有偿的方式征集股东征集股东投票权。公司不得对征集投票 投票权。公司不得对征集投票权提出最
权提出最低持股比例限制。 低持股比例限制。

第一百二十五条 董事会由七名董事 第一百二十五条 董事会由五名董事
组成，设董事长一人。 组成，设董事长一人。

公司董事由董事会提名，由股东大会选 公司董事由董事会提名，由股东大会选举产生或决定罢免，董事长由全体董事 举产生或决定罢免，董事长由全体董事
过半数选举产生。 过半数选举产生。

第一百三十六条 有下列情形之一的， 第一百三十六条 有下列情形之一的，
可以召开董事会临时会议： 可以召开董事会临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提
议； 议；

（二）1/3 以上董事提议； （二）1/3 以上董事提议；

（三）监事会提议； （三）监事会提议；

（四）1/2 以上独立董事提议。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召
董事长应当自接到提议后 10 日内，召 集和主持董事会会议。
集和主持董事会会议。
（二）删除条款内容

第一百五十二条 专门委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，审计
委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，专门委员会成员由董事会选举产生。

第三节 独立董事

第一百五十三条 公司设立独立董事，独立董事人数至少为两名，其中一名
应当为会计专业人士。公司建立独立董事制度，规定独立董事任职及议事规则。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数低于本章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百五十四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具
备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一:

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）……
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