公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-018

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：安信证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839123 嘉利通 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京岳成（黑龙江）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了《2022 年度董事会工作报告》,
董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据工作开展及完成情况编制了《2022 年度监事会工作报告》,
对过去一年里公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年监事会的工作做出规划。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及
其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市
场和业务拓展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022
年度财务决算报告》。
（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

公告编号：2023-018

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。
（七）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事丁铁力先……
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