公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-026

证券代码：839114 证券简称：ST 爱酷 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑东东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于提名郑珍珍女士为公司监事的议案》

1. 审议内容：

公司监事邱国晋因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公告监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。会议选举郑珍珍女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股数总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱国 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

晋 25 日 时股东大会

郑珍 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

珍 25 日 时股东大会

四、备查文件目录
《爱酷（北京）体育文化股份有限公司2023 年度第二次临时股东大会会议决议》。
爱酷(北京)体育文化股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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