公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-030

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑东东

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2022 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司在 2022 年度不影响公司正

公告编号：2022-030

常生产经营的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，最高额度 300 万元，在
最高额度内资金可以滚动使用。委托理财期限为自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年
12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司在 2023 年度不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，最高额度 300 万元，在
最高额度内资金可以滚动使用。委托理财期限为自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年
12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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