公告日期：2022-04-22

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合法律、行政法律和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9：00，预计会议时长 0.5
小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839114 爱酷体育 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告 》议案

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告 》议案

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要 》议案

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告 》议案

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
（五）审议《2022 年度财务预算报告 》议案

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《2021 年度权益分派方案 》议案

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
（七）审议《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况进行专项核查，出具核查报告。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在
全国股份转让系统官网上披露的公司《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所 》

详见公 司于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：20……
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