公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-020

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券
湖北思存科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：电话会议与现场召开相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李非
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-020

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门
整体工作完成良好，且已完成了 2022 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告>》
1.议案内容：

确认公司 2022 年度财务报表、《审计报告》（亚会审字 2023 第 02110268
号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（亚会专
审字 2023 第 02110082 号）及《内部控制鉴证报告》（亚会专审字 2023 第
02110083 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司拟定了 2022 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、
经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟 定公司 2022 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2023-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《湖北思存科技股份有限公司关于未 弥补亏损达到实收……
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