公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-021

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄金生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,879,769 股，占公司有表决权股份总数的 86.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈振国因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事乔咏梅因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟变更经营范围，由原来的“汽车租赁服务，汽车及配件、机电产品的销售，汽车售后服务，汽车装潢及相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更为“小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；洗车服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

并对公司章程原条款修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十一条 公司的经 第二章 第十一条 公司的经营范围：
营范围：汽车租赁服务，汽车及配 小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽 件、机电产品的销售，汽车售后服 车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨 务，汽车装潢及相关业务的咨询服 及以下普通货运车辆道路货物运输（除网
务。 络货运和危险货物）；商务代理代办服务；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽
车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；会议及
展览服务；洗车服务(除依法须经批准的

公告编号：2024-021

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普……
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