公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-019

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司监事、高级管理人员列席参加。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 8:00-8:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839101 国信汽车 2024 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟变更经营范围，由原来的“汽车租赁服务，汽车及配件、机电产品的销售，汽车售后服务，汽车装潢及相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更为“小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；洗车服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

并对公司章程原条款修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十一条 公司的经 第二章 第十一条 公司的经营范围：
营范围：汽车租赁服务，汽车及配 小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽

公告编号：2024-019

件、机电产品的销售，汽车售后服 车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨 务，汽车装潢及相关业务的咨询服 及以下普通货运车辆道路货物运输（除网
务。 络货运和危险货物）；商务代理代办服务；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽
车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；会议及
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。