
公告日期:2024-10-23
公告编号:2024-019
证券代码:839101 证券简称:国信汽车 主办券商:华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司监事、高级管理人员列席参加。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 7 日 8:00-8:30。
(六)出席对象
公告编号:2024-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839101 国信汽车 2024 年 11 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》
为提升竞争能力、扩大市场份额,公司拟变更经营范围,由原来的“汽车租赁服务,汽车及配件、机电产品的销售,汽车售后服务,汽车装潢及相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,变更为“小微型客车租赁经营服务;代驾服务;汽车拖车、求援、清障服务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);商务代理代办服务;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;电池零配件销售;轮胎销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;洗车服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”
并对公司章程原条款修订,具体内容如下:
修订前 修订后
第二章 第十一条 公司的经 第二章 第十一条 公司的经营范围:
营范围:汽车租赁服务,汽车及配 小微型客车租赁经营服务;代驾服务;汽
公告编号:2024-019
件、机电产品的销售,汽车售后服 车拖车、求援、清障服务;总质量 4.5 吨 务,汽车装潢及相关业务的咨询服 及以下普通货运车辆道路货物运输(除网
务。 络货运和危险货物);商务代理代办服务;
汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽
车零配件零售;电池零配件销售;轮胎销
售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询
服务);业务培训(不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训);会议及
……
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