公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-017

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄金生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形

公告编号：2023-017

势变化，公司拟成立全资子公司，子公司名称拟定为“浙江国信汽车服务有限公司杭州公司”，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司<国信汽车租赁（杭州）有限公司>变更经营范
围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟对全资子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司变更经营范围，由原来的“汽车租赁；汽车技术的技术开发、技术咨询。”，变更为“小微型客车租赁经营服务；代驾服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；票务代理服务。“并对公司章程相应条款进行修订。以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-017

浙江国信汽车服务股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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