公告日期：2023-03-22

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄金生先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年的工作成果制
定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理黄斌先生汇报2022年度工作情况，并对2023年度工作做出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

为审议公司 2022 年年度报告及摘要等事项，董事会提请于 2023 年 4 月 11
日拟召开浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。

详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2022 年年度财务决算工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度公司运营规划，进行了 2023 年财务预算，编制了公司 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司全资子公司国信汽车租赁（上海）有限公司利润分
配方案>的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司国信汽车租赁（上海）有限公司截止 2022 年底的未分配利润为 1,361,504.37 元，以未分配利润 110 万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司国信汽车租赁（上海）有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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