公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-027

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄金生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年上半年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、

公告编号：2022-027

股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日

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