公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-025

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄金生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,641,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈振国因上海疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事乔咏梅因上海疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建立<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,641,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于建立<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,641,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-025

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《资金管理制度》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 23,641,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,641,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%……
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