公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-016

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事金子康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事乔咏梅因上海疫情缺席，委托监事金子康代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司监事会提名乔咏梅女士继续担任公司监事会主席，任职期限三年，自第

公告编号：2022-016

三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。乔咏梅女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 134,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

乔咏梅，女，1969 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
电视大学计算机专业，大专学历。1989 年 9 月至 2007 年 8 月，上海海湾石化有
限公司任会计。2007 年 8 月至 2015 年 2 月，上海景兴房地产开发有限公司任财
务经理。2015 年 3 月至今，国信汽车租赁（上海）有限公司财务管理中心副经理。2016 年 3 月至今，浙江国信汽车服务股份有限公司任监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 29 日

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