公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券
北京凤礼精求医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，书面通
知。
5.会议主持人：董事长马德新
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步扩大市场覆盖范围，优化资源配置，提高公司的整体竞争力，实现业务的多元化发展，公司拟在香港
成立全资子公司。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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