公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-031

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司

关于公司向联营公司借款展期的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

天津信诚康达药业有限公司（以下简称信诚康达）系公司参股并持有其 40%股权的联营企业。2022 年 11 月，信诚康达因经营需要，向其股东北京京粮生物科技集团有限公司(以不简称"京粮生物")、北京凤礼精求医药股份有限公司(以下简称"公司")借款 1,000 万元人民币，其中向京粮生物借款 600 万元、向公司借款 400 万元，借款期限 1 年。现还款期限将至，信诚康达为了采购原材料和增加流动资金，特向股东申请 1,000 万元借款本金展期 1 年还款，上一年度借款利息正常支付。具体情况以最终签订借款协议为准。
（二）表决和审议情况

北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于

2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司
向联营公司借款展期的关联交易议案》。

上述关联交易事项，未出现下列情形：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%。

公告编号：2023-031

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金
额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。
根据《北京凤礼精求医药股份有限公司章程》内容规定，上述关
联交易事项属于董事会审批权限范围内，该议案无需提交股东大会
审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津信诚康达药业有限公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业
园富源北路 17 号

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械
工业园富源北路 17 号

注册资本：37,500,000 元

主营业务：药品、药用原料、药用辅料技术开发、转让、服务
法定代表人：陈双勇

控股股东：北京京粮生物科技集团有限公司

实际控制人：北京京粮生物科技集团有限公司

关联关系：公司持有其 40%股份，系参股公司

信用情况：不是失信被执行人

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三、 定价情况

（一） 定价依据

上述关联交易以市场公允价格定价，不会对公司造成不利影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易未存在显失公允性的情况。
四、 交易协议的主要内容

天津信诚康达药业有限公司（以下简称信诚康达）系公司参股并
持有其 40%股权的联营企业。2022 年 11 月，信诚康达因经营需要，
向其股东北京京粮生物科技集团有限公司(以不简称"京粮生物")、北
京凤礼精求医药股份有限公司(以下简称"公司")借款 1,000 万元人
民币，其中向京粮生物借款 600 万元、向公司借款 400 万元，借款期
限 1 年。现还款期限将至，信诚康达为了采购原材料和增加流动资金，
特向股东申请 1,000 万元借款本金展期 1 年还款，上一年度借款利息
正常支付。具体情况以最终签订借款协议为准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下向联营公
司提供的借款，是以促进联营公司稳定发展，实现公司战略目标为目
的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、

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《公司章程》的相关规定……
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