公告日期：2022-07-27

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券
北京凤礼精求医药股份有限公司

章程

二○二二年七月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......7
第三节 股东大会的召集 ......10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会 ......18
第一节 董事 ......19
第二节 董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27
第一节 监事 ......27
第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度 ......29
第二节 内部审计 ......30
第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第九章 通知和公告 ......31
第一节 通知 ......31
第二节 公告和信息披露 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32
第一节 合并、分立、增资和减资 ......32
第二节 解散和清算 ......33
第十一章 投资者关系管理 ......35
第十二章 修改章程 ......35
第十三章 附则 ......36

第一章 总 则

第一条 为维护北京凤礼精求医药股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京凤礼精求医药股份有限公司系依照《公司法》等有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由马德新、窦静涛共同作为发起人，由北京凤礼精求商贸有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：北京凤礼精求医药股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市大兴区旧宫镇庑殿路 39 号-7-8 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2857.1428 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力为社会提供优质产品和专业化服务；提高企业效益，增强企业竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。

第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：销售化工产品（不含危险化学
品及一类易制毒化学品）、五金交电、食品添加剂、医疗器械（限Ⅰ类）；家居装饰；货物进出口；药品、食品、保健品、化妆品的技术开发、转让、服务;报关业务；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务。（最终以市场监督管理机关核定为准）

第十三条 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部
门批准，调整经营范围。

第三章 股 份

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