公告日期：2022-04-28

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839081 凤礼精求 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市君致律师事务所的律师出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
（五）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的定期报告《凤礼精求：2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）及《凤礼精求：2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-020）。
（九）审议《关于补充审议日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 ……
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