公告日期：2022-04-28

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司

关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

天津信诚康达药业有限公司（以下简称信诚康达）系公司参股并持有其 40%股权的联营企业。

因信诚康达有两名员工社保关系在北京，经协商由公司先行垫付上述员工的工资、社保及住房公积金，每季度由信诚康达向公司结算。2021 年因上述事项发生的交易金额详见下表:

单位：元

发生金额 偿还金额 余额

1,054,004.33 844,259.98 209,744.35

因公司使用信诚康达位于天津市北辰区富源北路17号的3,514.5平米仓库，由信诚康达提供货物委托储存服务，公司与信诚康达在2021年11月4日签订了《货物委托储存和质量保证协议》补充协议，合同期限为2021年3月24日至2022年3月23日，本周期内甲方应付的
货物委托存储费用=每月应付的委托服务费用47,000元*12个月
=564,000元；公司委托信诚康达提供产品分装服务。2021年上述两种服务共发生金额为440,753.93元。

因信诚康达技术需求，公司向其提供了技术服务，2021年共发生金额为48,396.23元。

秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司（以下简称山海关华
康）系公司的关联公司。2021年1月1日山海关华康与公司签订了采购协议，由山海关华康向公司采购商品。山海关华康在实际采购过程中由于采购计划及市场波动等因素的影响导致其采购商品的预付款项大于实际采购金额，经双方协商一致，公司将山海关华康多付的预付款项以银行承兑汇票的方式归还。2021年因上述事项发生的银行承兑汇票金额为27,891,759.64，其中截止到2021年未到期的银行承兑汇票金额为10,112,612.79。
（二）表决和审议情况

北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第二次会议于

2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了议案九：《关
于补充审议日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津信诚康达药业有限公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路 17 号

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈双勇

实际控制人：北京京粮生物科技集团有限公司

注册资本：37,500,000 元

主营业务：药品、药用原料、药用辅料技术开发、转让、服务
关联关系：公司持有其 40%股份，系参股公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司

住所：河北省秦皇岛市山海关区马店子 (山海关区军供站院内)
注册地址：河北省秦皇岛市山海关区马店子 (山海关区军供站院内)

企业类型：有限责任公司 (自然人投资或控股)

法定代表人：张芯

实际控制人：马德新

注册资本： 15,000,000 元

主营业务：医药辅料等的批发和零售

关联关系：公司实际控制人马德新持有秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司 84.5%的股份，是该公司实际控制人。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格定价，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

信诚康达系公司参股并持有其 40%股权的联营企业。因信诚康达有两名员工社保关系在北京，经协商由公司先行垫付上述员工的工资、社保及住房公积金，每季度由信诚康达向公司结算。2021 年因上述事项发生的交易金额详见下表:

单位：元

发生金额 偿还金额 余额

1,054,004.33 844,259.98 209,744.3……
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