公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-046

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘德扣董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司(以下简称“徐州美利圆”)为满足公司业务发展需求，拟向南京银行股份有限公司徐州鼓楼支行申请不超过 1000 万贷款融资，本次贷款由潘德扣、刘彩仙担保。

公告编号：2024-046

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱凤侠弃权，弃权的原因为朱凤侠未就该事项发表明确意见
3.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。