公告日期：2024-05-15

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 5 月 13 日经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚
需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

海南宜净环保股份有限公司

授权管理制度

第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、
股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《“ 公司法》”）、《中
华人民共和国证券法（》以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章以及公司
章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董

事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提

下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决

议。

第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和

决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条 总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组

织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第七条 运用公司资金、资产及签订重大合同（非日常经营性）的决策
权限划分：

1、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产，土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利）

交易额度（且）

比较指标 审批机关

比例 绝对金额

- 总经理审批

低于公司最近一个会计年度

超过300万元 董事长审批
经审计净资产绝对值的10%

占公司最近一个会计年度经

涉及的资产净

审计净资产绝对值的10%以 董事会审批
额或成交金额

上

占公司最近一个会计年度经

审计净资产绝对值的50%以 超过1500万元 股东大会审批
上

20万元以上不超过300

- 总经理审批
万元

低于公司最近一期经审计的

超过300万元 董事长审批
涉及的资产总 合并报表总资产的10%

额或成交金额 公司最近一期经审计的合并

- 董事会审批
报表总资产的10%以上

占公司最近一个会计年度经

- ……
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