公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839080 宜净环保 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江天册律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-005）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-011

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2024-006。
（七）审议《2023 年年度权益分配方案的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度权益分配预案》， 公告编号 2024-007。
（八）审议《董事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（编号：2024-008）。
（九）审议《监事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（编号：2024-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先……
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