公告日期：2024-05-17

证券代码：839076 证券简称：ST 盛世全 主办券商：太平洋证券
北京盛世全景科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邵忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序度符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,696,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-006）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告的专项说明》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性的无保留意见审计 报告的专项说明》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《<2023 年审计报告>及<2023……
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