公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-015

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2024）年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司提供借款 650,000 0

合计 - 650,000 0 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-015

1、关联方基本情况

名称：杭州久瓴投资管理有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 212 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：尤勇敏

主营业务：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（以上项目除证券、期未
经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营动）。
2、关联关系

杭州久瓴投资管理有限公司持有公司 61.39%的股份，系公司控股股东。

公司董事朱翼莉系杭州久瓴投资管理有限公司委派。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计

2024 年日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易事项，关联董事朱翼莉回 避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，公司与关联方之间的相 关交 易有利于公司业务的开展和补充流动资金不足，不存在损害挂牌公司和其他股 东利益的 情形。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2024-015

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需
要签署相关协议，提供资金支持不超过【65】万元，利率不超过银行贷款基准利
率。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需
要签署相关协议，提供资金支持不超过【65】万元，利率不超过银行贷款基准利
率。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营和业务发展的正常所
需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交 易不会影响 公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。六、 备查文件目录
《浙江久源林业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

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