公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-024

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：倪浩东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2023 年 8 月 29 日发布股东大会通知，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,014,779 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1、议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称 “公
司”）财务报表未分配利润-112,496,894.85 元，净资产-3,396,045.04 元，公司实收
股本 4,895,4091.00 元，资本公积 59,913,363.50 元，盈余公积 233,395.31 元，未
弥补亏损达实收股本总额的 2.30 倍。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-018）。
2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。
（二）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-020）。
2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。
（三）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
1、议案内容：

公告编号：2023-024

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-019）。
2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王晓 董事 任职 2023 年 9 ……
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