公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-026

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁时代广场 A 座 3302 室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓金

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根

公告编号：2023-026

据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王晓金先生为公司第三
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日即 2023 年 9 月 15 日
至 2026 年 9 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任王晓金先生担任公 司总经理，聘任何华萍女士继续连任公司财务负责人，聘任何华萍女士连任
公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。