公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-018

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

3.会议召开方式：：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：倪浩东

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁志萍、陈伽豪因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-018

详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润-111,211,553.45 元，净资产-2,110,703.64
元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 59,913,363.50 元，盈余公
积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.27 倍。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大
会审议的方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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