公告日期：2020-07-21

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：上海闵行区申虹路 683 弄协信中心 3 号楼 905B

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,167,850 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，认
真总结了董事会 2019 年工作，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认
真总结了监事会 2019 年工作，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司
2019 年经营状况，公司编制了 2019 年年度报告和摘要。具体详见公司于 2020
年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019
年年度报告》（公告编号：2020-028）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号： 2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的审计报告【上会师报字(2020)第 4393 号】。
2.议案表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实
际情况下，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表……
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