公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-017

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海闵行区申虹路 683 弄协信中心 3 号楼 905B

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

12,167,850 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2020-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，拟修订公司章程。

2.表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占有表决权的股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占有表决权的股份总数的 0%；反对股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分议事规则及管理办法的议案》

1.议案内容：

为了配合相关法律法规的修改及公司章程的修订，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》中的部分条款进行修订。

2.表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占有表决权的股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占有表决权的股份总数的 0%；反对股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2.表决结果：

同意股数 12,167,850 股，占有表决权的股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占有表决权的股份总数的 0%；反对股数 0 股，占有表决权的股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-017

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2020 年第

一次临时股东大会决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会
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