公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-013

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王命凤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

公告编号：2020-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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