公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-005

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长王荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露《2019 年年度报告》。现因受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间较晚， 年度审计工作也无法正常开展（已于近日启动），导致相关审计工作尚未完成，

公告编号：2020-005

2019 年年度报告完成时间也将晚于预期。为确保 2019 年年度报告质量和准确
性，公司拟延期至 2020 年 5 月 20 日前完成年报披露工作。具体内容详见公司
于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020- 004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事 会第五次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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