公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-041

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司及子 19,325,000.00 18,665,000.00 -

公司贷款提供担保

合计 - 19,325,000.00 18,665,000.00 -

（二） 基本情况

1. 自然人

姓名：卜建军

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

公告编号：2023-041

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理

2. 自然人

姓名：卞树萍

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：公司董事、股东

3. 自然人

姓名：韩文娟

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：与关联方卜建军为夫妻关系

4. 自然人

姓名：王林生

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：与关联方卞树萍为夫妻关系
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 29 日公司第三届董事会第十五次审议通过了《关于预计 2024 年度日
常性关联交易的议案》，就 2024 年度的日常性关联交易进行了预算，并提请召开股东大
会审议。董事会 5 人，到会 5 人，同意 3 人，关联方卜建军、卞树萍回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。本次预计的日常性关联交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照市场价格及双方协商一致确定，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
（二） 交易定价的公允性

本次预计的关联交易属于公司与关联方之间的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需

公告编号：2023-041

要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司无偿提供担保，增强公司资金流动性，有助于公司发展。公司日……
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