公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-039

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王永俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《陕西大唐种业股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种
业股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

公告编号：2023-039

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。