公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-026

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李晓飞

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《陕西大唐种业股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告详情请见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《陕西大唐种业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见2023年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对部分募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事李晓飞递交辞职申请，监事会提名王永俊为公司股东代表监事，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。经查询信用中

国 （ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网

（ http://shixin.court.gov.cn ）、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会

（https://neris.csrc.gov.cn）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信

公告编号：2023-026

被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。