公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-023

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卜建军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟申请借款的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司铜川开元盛祥农科业科技有限公司（以下简称：“开元盛祥”）宜君玉米产业链项目建设流动资金需求，开元盛祥拟向宜君县尧生镇雷塬

公告编号：2023-023

村经济联合社、宜君县五里镇云辉村经济联合社、宜君县哭泉镇花庄村经济联合社、宜君县五里镇榆舍村经济联合社、宜君县棋盘镇高圪塔村经济联合社、宜君县宜阳街道十里铺村经济联合社 6 个主体申请借款，每个主体借款金额不超过
50 万元，累计金额不超过 300 万元，借款期限暂定为 3 年，借款年利率 5%，具
体内容以签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

陕西大唐种业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

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