公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-004

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的议案经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839045 大唐种业 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司 2022 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卜建军、卞树萍、陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请贷款的议案》

根据公司经营发展需要，2023 年授权董事会办理向金融机构申请一年内累计贷款金额不超过 2000 万元的贷款事项。
（四）审议《关于根据股票定向发行结果修改公司章程的议案》

陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 29 日向
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为本公司本次定向发行股票符
合其股票定向发行要求，于 2022 年 1 月 11 日出具了《关于对陕西大唐种业股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕107 号）（以下简称“无异议函”），对本公司本次定向发行无异议。

2023 年 1 月 4 日本次股票定向发行对象铜川市产业投资集团有限责任公司

公告编号：2023-004

完成股票认购缴款。本次股票发行后，本公司注册资本变更为人民币32,884,615.00 元。现提请股东大会授权董事会根据本次定向发行结果办理公司章程修改相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股……
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