
公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-020
证券代码:839037 证券简称:科创融鑫 主办券商:太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日 以直接送达和邮寄的方
式发出
5.会议主持人:苗波先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京科创融鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规
公告编号:2024-020
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》。公司监事会需审议《北京科创融鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司结合自身发展特点,为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益,拟定了2024 年半年度利润分配方案,该方案审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 24,000,000.00 元,以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京科创融鑫科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日
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