公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-019

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式直接送达和
以邮寄方式发出
5.会议主持人：董事长李焰白
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及公司经营管理需要，拟对《公司章程》进行修正。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-019

（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn ）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号：2023-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023年 6月30日以现场方式在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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