公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-002

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以直接送达或邮寄
的方式发出

5. 会议主持人：董事长李焰白

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

因公司业务经营开展的需要，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公

公告编号：2023-002

允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。需预计公司 2023 年度日常性关联交易范围。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn ）上发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司闲置自有资金委托理财议案》
1.议案内容：

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于公司闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2022 年度的审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

公告编号：2023-002

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）发布的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

上述《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司闲置自有资金委托理财的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，故提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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