公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-019

证券代码：839035 证券简称：多宾陈列 主办券商：光大证券
昆山多宾陈列展示股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
五次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

任命张敏女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司 董事会秘书职务空缺，董事会现任命张敏女士担任公司董事会秘 书。

公告编号：2023-019

（三） 新任董监高人员履历

张敏，女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，2007 年 9 月至 2016 年 2 月任昆山多宾陈列展示有限公司
财务部财务总监；2016 年 3 月至 2020 年 4 月任昆山多宾陈列展示
股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2020 年 5 月至 2023 年 6 月
任昆山多宾陈列展示股份有限公司财务总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造 成不利的影响。
三、 备查文件
《昆山多宾陈列展示股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-019

昆山多宾陈列展示股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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