公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-050

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈敏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数143,970,494 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-050

（一）审议通过《关于为孙公司向海尔融资租赁股份有限公司申请贷款提供担保
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保公告》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,970,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于为孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款提供担保
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保公告》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,970,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会
2023 年 12 月 7 日

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