公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-029

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，艾春香、刘强安在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、艾春香，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。曾任江西省水产科学研究所工程师、厦门大学海洋科学博士后流动站博士后，现任厦门大学海洋与地球学院副教授。2021 年 4 月至今任公司独立董事。
2、刘强安，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任厦门象屿集团财务部科长、金蝶软件福建区副总经理、福建师范大学经济学院教师、厦门理工学院财商研究所所长、安信证券部门负责人，现任中国投资协会海外联合会副会长。2021 年 4 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事艾春香、
刘强安会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2023-029

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

艾春香 7 7 0 0 否 4

刘强安 7 7 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事艾春香、刘强安对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 3 第二届董事会 《关于公司股东为公司申请贷款 同意

月 2 日 第二十七次会 提供担保的议案》、《关于公司董

议 事会换届暨选举第三届董事会董

事的议案》

2022 年 3 开第三届董事 议《关于聘任公司总经理的议 同意

月 18 日 会第一次会议 案》、《关于聘任公司副总经理的

议案》、《关于聘任公司财务总监

的议案》、《关于聘任公司董事会

秘书的议案》

2022 年 3 开第三届董事 《关于出售安溪县福华生态农牧 同意

月 25 日 会第二次会议 有限公司股权暨关联交易的议

案》、《关于收购安溪闽雄农牧有

限公司暨关联交易的议案》、《关

于公司及关联方为子公司申请贷

款提供担保的议案》

2022 年 4 开第三届董事 《2021 年年度报告及其摘要 》、 同意

月 21 日……
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