公告日期：2022-12-22

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈敏董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数147,108,085 股，占公司有表决权股份总数的 85.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》，前述《解除持续督导协议》自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,108,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方一致同意签署持续督导协议。双方拟签署附生效条件的《持续督导协议》，《持续督导协议》自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司提供持续督导服务的主办券商，规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,108,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,108,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4） 组织本……
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