公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-018

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王鹏

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司湖南吉美达工具有限公司申请银行贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-018

根据公司生产经营需要，子公司湖南吉美达工具有限公司在湖南华容农村商业银行股份有限公司胜峰支行贷款额度 100 万元，贷款利率年利率 4.55%， 期限一年，与岳阳市小微融资担保有限责任公司签订《委托担保承诺函》和《反担保函》的相关约定，公司的实际控制人王鹏、赵良为上述贷款提供担保反担保措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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