公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-023

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：华英证券
无锡久源软件股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道 88 号名都大厦 22 楼 2212 室无锡久
源软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖木
6.会议列席人员：高春风、王莎、张鹏宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2019-023

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《主营业务变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡久源软件股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第四次
临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-023

三、备查文件目录
无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

无锡久源软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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