公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-021

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖木

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,556,416股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度董事会的工作，制作了《2018年度董事会工作报告》。《2018年度董事会工作报告》全文详见附件。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度监事会的工作，制作了《2018年度监事会工作报告》。《2018年度监事会工作报告》全文详见附件。

2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算的工作，制作了《2018年度财务决算报告》。《2018年度财务决算报告》全文详见附件。

2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-021

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务预算的工作，制作了《2019年度财务预算报告》。《2019年度财务预算报告》全文详见附件。

2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度公司的概况，制作了《2018年度报告及年度报告摘要》。《2018年度报告及年度报告摘要》全文详见附件。2.议案表决结果：

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